Met Police saisit 180 millions de livres sterling de Bitcoin

La police métropolitaine de Londres a saisi Bitcoin d’une valeur de près de 180 millions de livres sterling et a arrêté une femme de 39 ans dans le cadre d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent international.

La confiscation est la plus grosse prise de marchandises illicites crypto-monnaie actifs jamais fabriqués au Royaume-Uni et survient à peine quinze jours après que le Met a saisi 114 millions de livres sterling de Bitcoin le 24 juin 2021.

Le commandement du crime économique de la force a agi sur la base des renseignements reçus concernant le transfert d’avoirs criminels. La femme arrêtée qui avait déjà été interrogée au sujet de la découverte du trésor a été libérée sous caution à une date ultérieure en juillet.

L’agent-détective Joe Ryan a déclaré: «Il y a moins d’un mois, nous avons réussi à saisir 114 millions de livres sterling en crypto-monnaie. Depuis lors, notre enquête a été complexe et vaste. Nous avons travaillé dur pour retrouver cet argent et identifier la criminalité à laquelle il peut être lié.

“La saisie d’aujourd’hui est un autre jalon important dans cette enquête qui se poursuivra pendant les mois à venir alors que nous ciblons ceux qui sont au centre de cette opération présumée de blanchiment d’argent”, a-t-il déclaré.

Les crypto-monnaies et celles qui les traitent sont de plus en plus surveillées par les forces de l’ordre et les régulateurs du monde entier – ces dernières semaines, les autorités britanniques ont adopté une interdiction des opérations de Binance, un échange crypto, tandis que le gouvernement chinois a également réprimé.

Les raisons de cette répression sont multiples. Par exemple, les actions chinoises ciblant la crypto-monnaie étaient liées à la forte consommation d’électricité nécessaire pour alimenter les ordinateurs qui se livrent au cryptomining, qui devient un contributeur majeur aux émissions mondiales de carbone, tandis que certains schémas d’investissement crypto ne sont guère plus que arnaques à la pyramide glorifiée ou à la Ponzi.

Mais il est la recrudescence des attaques de ransomwares et le crime généralisé numériquement en 2021 qui a braqué les projecteurs sur la façon dont les crypto-monnaies sont utilisées comme refuge par les cybercriminels pour laver leurs gains ; début juin, les autorités américaines ont récupéré du Bitcoin d’une valeur de 2,3 millions de dollars, une partie spécifique de la rançon extorqué de Colonial Pipeline par une filiale du syndicat DarkSide.

Le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a déclaré : « Les produits du crime sont blanchis de différentes manières. Alors que l’argent liquide reste roi dans le monde criminel, à mesure que les plateformes numériques se développent, nous voyons de plus en plus de criminels organisés utiliser la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale. Alors qu’il y a quelques années, c’était un territoire assez inexploré, nous avons maintenant des officiers hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent dur dans cet espace pour garder une longueur d’avance sur ceux qui l’utilisent à des fins illicites.

“Les détectives de cette affaire ont travaillé sans relâche et méticuleusement pour retracer des millions de livres de crypto-monnaie soupçonnée d’être liée à la criminalité et maintenant blanchie pour cacher la piste”, a-t-il déclaré. « Ceux qui sont liés à cet argent travaillent clairement dur pour le cacher. Notre enquête ne reculera devant rien pour perturber le transfert et identifier les personnes impliquées. »

ESET Jake Moore a déclaré que même si la saisie serait un coup dur pour les gangs derrière le blanchiment d’argent, il s’agissait d’un résultat “extrêmement rare”.

C’est en partie parce que bien que des devises comme Bitcoin offrent un grand livre public, il n’y a rien en place pour empêcher les cybercriminels de blanchir de l’argent à l’aide d’un mélangeur automatisé encore et encore, jusqu’à ce qu’il n’y ait aucun lien évident ou apparent avec son origine. Cela rend très difficile une enquête efficace.

« La collecte minutieuse de renseignements sur de longues périodes aurait pris énormément de temps et de ressources, ce qui n’est malheureusement pas possible pour toutes les enquêtes sur la cybercriminalité », a-t-il déclaré. « L’ampleur des perturbations causées par cette saisie représente la nouvelle vague de techniques d’application de la loi utilisées pour infiltrer les gangs qui ont longtemps eu le dessus.

“Cela montre que la cybercriminalité ne paie pas toujours, et même lorsque les attaquants eux-mêmes restent anonymes, la tactique secondaire de nos forces de l’ordre est de riposter avec leur propre version de la perturbation et de causer des maux de tête majeurs à tous”, a déclaré Moore.